Autoritatile americane au arestat trei barbati si mai cauta unul, toti promotori ai grupului minier BitClub Network, acuzati de o escrocherie de 722 de milioane de dolari care ar fi profitat de victime din aprilie 2014. Inculpatii au promis recompense pentru atragerea de noi membri. Pentru a mentine interesul pentru proiect, au oferit investitorilor informatii false despre veniturile din minerit Bitcoin, presupuse generate de pool.
Raportul Departamentului de Justitie al Statelor Unite arata ca Reteaua BitClub nu opereaza nicio companie miniera reala si este o schema Ponzi, in care se tranzactioneaza doar banii retrasi din depozite , fara nicio activitate economica, potrivit procurorilor federali.
Reteaua BitClub este prezentata public ca un serviciu de exploatare Bitcoin, dar raportul dezvaluie ca oamenii au trebuit sa investeasca bani care se presupune ca ar fi apoi utilizati pentru a plati costurile hardware si de operare ale procesului. Recompensa finala pentru client ar trebui sa fie incasarile din vanzarea criptomonedelor extrase. Potrivit reclamatiei, planul a inceput in aprilie 2014.
Procurorii care au condus dosarul au definit activitatea desfasurata de inculpati drept „program Ponzi avansat tehnologic”. Barbatii care au condus Reteaua BitClub si care au luat bani de la investitori in schimbul unei presupuse participatii in pool-ul lor de minerit de bitcoin si i-au recompensat pentru recrutarea de noi membri, in cadrul unei scheme identificate ca o inselatorie.
Matthew Brent Goettsche, 37 de ani, Jobadiah Sinclair Weeks, 38 de ani, si Joseph Frank Abel, 49 de ani, sunt acuzati de comiterea de frauda electronica si conspiratie, dupa ce au oferit si vandut valori mobiliare neinregistrate. Anchetatorii confirma ca inca se cauta inca doua persoane, a caror identitate este tinuta secreta.
Potrivit raportului, inculpatul Goettsche a spus ca tinta lui sunt investitorii „prosti” carora le placea sa se numeasca „oaie”. Documentele arata, de asemenea, ca Goettsche le-a instruit pe altii sa manipuleze presupusa suma de profituri miniere realizate si sa gaseasca o modalitate de a face totul sa para real. Pentru a face acest lucru, echipa nu a crutat cheltuieli si efort, chiar creand videoclipuri si calatorind prin lume pentru a atrage mai multi oameni in companie.
Raportul noteaza ca acuzatia de conspiratie pentru frauda electronica implica o pedeapsa maxima de 20 de ani de inchisoare si o amenda de pana la 250.000 de dolari. Conspiratia de a vinde valori mobiliare neinregistrate presupune o pedeapsa maxima de cinci ani de inchisoare si o amenda de pana la 250.000 de dolari.
Un club controversat
Postari negative despre Reteaua BitClub au circulat mult timp pe retelele de socializare. In forobits.com exista un fir deschis despre companie, in care utilizatorii descriu compania drept frauda. Afiseaza comentarii de la cei care spun ca sunt multumiti, in timp ce altii incearca sa avertizeze pentru ca noii utilizatori sa nu se inscrie pe portal.
Multe comentarii care se invarteau in jurul portalului au subliniat ca nu au oferit informatii despre creatorul acestuia. In general, un proiect juridic vine cu o descriere detaliata a echipei si propunerea acesteia. In cazul retelei BitClub, organizatia nu a publicat niciodata documente albe.
Un alt fapt suspect este ca pe site-ul lor, in loc sa vorbeasca despre companie in sine, se limiteaza la a posta comentarii pozitive despre presupusii utilizatori, care subliniaza cat de incredibil este sa investesti in Bitcoin si, pentru asta, folosesc si nume de mari. personaje.ale lumii criptomonedelor.
In 2018, un procent mare de postari de pe Facebook despre portal i-au atras atentia lui Japhet Mesa, care se identifica ca un entuziast al ecosistemului criptomonedei. Intr-o postare Medium, el a descris ceea ce a vazut pe reteaua BitClub drept semne de inselatorie. In ciuda afirmatiilor BitClub de transparenta totala, locatia presupuselor platforme miniere parea un mister, iar oamenii din spatele companiei au fost greu de identificat.
Inselatoriile legate de ecosistem au fost in mare parte efectuate prin faimoasa schema Ponzi, afectand reteaua cu oferte initiale de monede (ICO) false si platforme de mining in cloud neconforme, incercand sa profite de utilizatorii cu mai putine cunostinte despre criptomonede.
Cu cativa ani in urma, utilizatorii Bitcoin au asistat la cresterea si prabusirea unei scheme Ponzi care a creat un precedent, cea a MMM Global. Aceasta este una dintre cele mai populare si mai vechi scheme piramidale, care a folosit imaginea Bitcoin pentru a-si imbogati promotorii.
In prezent, experti din diferite universitati studiaza acest fenomen pentru a intelege cum functioneaza escrocherii in cadrul comunitatii Bitcoin.
